У нас Вы найдете все компании, которые предоставляют займы в России, актуальные ставки, новости рынка и полезные статьи.

Банк России запретил компаниям раскрывать данные о борьбе с «отмыванием»



Финансовые компании стали отказывать аудиторам в представлении документов, относящихся к сфере «антиотмывочного» закона. Причиной послужило письмо ЦБ, в нем мегарегулятор приравнял аудиторов к третьим лицам, которым закон запрещает сообщать данную информацию. Аудиторам же эти документы необходимы при проведении проверок, пишет «Коммерсант».

В недавно обнародованном письме от 17 ноября № 12-1-5/4141 регулятор указал, что ст. 4 «антиотмывочного» закона 115-ФЗ содержит запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ, а также отметил, что законодательство РФ не устанавливает требований по проверке аудиторами компаний на предмет исполнения «антиотмывочного» законодательства, таким образом фактически разрешив финансистам отказывать аудиторам в предоставлении ряда документов.

До появления данного письма, по словам аудиторов, проблем с проверкой документов по ПОД/ФТ со стороны финансистов не было. «Впервые мы получили такой отказ со ссылкой на письмо, — отмечает глава компании «АСТ-аудит» Ольга Сударикова. — И этот отказ фактически диктует выбор: пойти на нарушение стандартов аудита или же отказаться от клиента». По словам руководителя комиссии по контролю качества СРО ААС Надежды Кобозевой, проверять соблюдение «иного законодательства», в том числе и 115-ФЗ, требуют от аудитора два стандарта — МСА 240 и МСА 250.

Аудиторам эти документы необходимы при проведении проверок. Аудиторы отмечают: если ситуация не разъяснится в ближайшее время, то в случае отказов в представлении документов по ПОД/ФТ при аудите отчетности за 2017 год они будут вынуждены либо выдавать модифицированные заключения с оговоркой о непредставлении документов, либо отказываться от аудита. В итоге ситуация с невозможностью проведения полноценных проверок может привести к отказам добросовестных аудиторов от клиентов и замене их «комфортными».

Письмо ЦБ идет вразрез с заявленными им же целями повышения качества аудита, указывают эксперты. Ради повышения качества аудита и была затеяна реформа отрасли, в результате которой регулятором аудиторов станет ЦБ.

Источник: banki.ru




Если Вам необходиимо получить онлайн-займ, то ниже собраны лучшие предложения на рынке


Вы выбрали:
  • Онлайн займы на карту от компании admin
    ЗАЯВКА

    admin

    Срок: от 6 до 21 дня

    Сумма: от 500 до 25000₽

    Процент в день: 1.8%

    Время рассмотрения: 1 минут

  • Онлайн займы на карту от компании EZAEM
    ЗАЯВКА

    EZAEM

    Срок: от 5 до 30 дней

    Сумма: от 2000 до 30000₽

    Процент в день: 1.5%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании MoneyMan
    ЗАЯВКА

    MoneyMan

    Срок: от 5 дней до 18 недель

    Сумма: от 1500 до 50000₽

    Процент в день: 1.85%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Kredito24
    ЗАЯВКА

    Kredito24

    Срок: от 7 до 30 дней

    Сумма: от 2000 до 30000₽

    Процент в день: 1.9%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Деньги на Дом
    ЗАЯВКА

    Деньги на Дом

    Срок: от 44 до 52 недель

    Сумма: от 10000 до 40000₽

    Процент в день: 0.39%

    Время рассмотрения: 50 минут

  • Онлайн займы на карту от компании WebBankir
    ЗАЯВКА

    WebBankir

    Срок: от 5 до 30 дней

    Сумма: от 1000 до 20000₽

    Процент в день: 1.9%

    Время рассмотрения: 10 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Честное слово
    ЗАЯВКА

    Честное слово

    Срок: от 5 до 20 дней

    Сумма: от 2000 до 30000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 10 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Pay.ps
    ЗАЯВКА

    Pay.ps

    Срок: от 5 до 25 дней

    Сумма: от 2000 до 8000₽

    Процент в день: 2.1%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании CreditPlus
    ЗАЯВКА

    CreditPlus

    Срок: от 5 до 45 дней

    Сумма: от 1000 до 30000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Zaimon
    ЗАЯВКА

    Zaimon

    Срок: от 5 до 25 дней

    Сумма: от 2000 до 8000₽

    Процент в день: 1.9%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Деньги взаймы
    ЗАЯВКА

    Деньги взаймы

    Срок: от 2 до 80 недель

    Сумма: от 10000 до 200000₽

    Процент в день: 2%

    Время рассмотрения: 30 минут

  • Онлайн займы на карту от компании МигКредит
    ЗАЯВКА

    МигКредит

    Срок: от 10 до 44 недель

    Сумма: от 3000 до 100000₽

    Процент в день: 1.8%

    Время рассмотрения: 10 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Займер
    ЗАЯВКА

    Займер

    Срок: от 7 до 30 дней

    Сумма: от 1000 до 30000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 5 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Вкармане
    ЗАЯВКА

    Вкармане

    Срок: от 5 до 30 дней

    Сумма: от 3000 до 15000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Ваши деньги
    ЗАЯВКА

    Ваши деньги

    Срок: от 1 до 30 дней

    Сумма: от 1000 до 25000₽

    Процент в день: 2%

    Время рассмотрения: 60 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Быстроденьги
    ЗАЯВКА

    Быстроденьги

    Срок: от 1 до 52 недель

    Сумма: от 1000 до 80000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 20 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Турбозайм
    ЗАЯВКА

    Турбозайм

    Срок: от 7 до 30 дней

    Сумма: от 2000 до 16000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Eкапуста
    ЗАЯВКА

    Eкапуста

    Срок: от 7 до 21 дня

    Сумма: от 100 до 30000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 10 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Деньга
    ЗАЯВКА

    Деньга

    Срок: от 7 до 27 день

    Сумма: от 1000 до 30000₽

    Процент в день: 2%

    Время рассмотрения: 6 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Smart Credit
    ЗАЯВКА

    Smart Credit

    Срок: от 5 до 30 дней

    Сумма: от 2000 до 25000₽

    Процент в день: 1.9%

    Время рассмотрения: 5 минут

  • Онлайн займы на карту от компании LIME
    ЗАЯВКА

    LIME

    Срок: от 7 до 30 дней

    Сумма: от 100 до 20400₽

    Процент в день: 2%

    Время рассмотрения: 5 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Центр займов
    ЗАЯВКА

    Центр займов

    Срок: от 1 до 52 недель

    Сумма: от 1000 до 60000₽

    Процент в день: 2%

    Время рассмотрения: 30 минут

  • Онлайн займы на карту от компании MangoMoney
    ЗАЯВКА

    MangoMoney

    Срок: от 1 до 30 дней

    Сумма: от 1000 до 15000₽

    Процент в день: 2.2%

    Время рассмотрения: 1 минут

  • Онлайн займы на карту от компании ГлавФинанс
    ЗАЯВКА

    ГлавФинанс

    Срок: от 1 до 15 дней

    Сумма: от 1000 до 15000₽

    Процент в день: 2%

    Время рассмотрения: 15 минут

  • Онлайн займы на карту от компании Moneysto
    ЗАЯВКА

    Moneysto

    Срок: от 7 до 29 дней

    Сумма: от 2000 до 20000₽

    Процент в день: 1.99%

    Время рассмотрения: 5 минут

  • Онлайн займы на карту от компании SlonFinance
    ЗАЯВКА

    SlonFinance

    Срок: от 7 до 30 дней

    Сумма: от 1000 до 20000₽

    Процент в день: 2.15%

    Время рассмотрения: 20 минут